公告日期：2019-03-20

公告编号：2019-015

证券代码：838600 证券简称：佰美基因 主办券商：海通证券

陕西佰美基因股份有限公司



职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况



陕西佰美基因股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议于2019年3月17日14时在公司会议室召开。会议通知已于2019年3月14日以电话的方式发出。应出席代表20名，实际出席代表20名。出席会议的职工代表占职工代表总数的100％。符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由公司刘楠女士主持。

二、议案审议情况



与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》。



(一)议案内容



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年3月18日召开审议并同意：选举张保群先生为公司职工代表监事，任职期限3年，



公告编号：2019-015

任期与第七届监事会任职相同。张保群先生属于连选连任，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

表决结果：同意票20票，反对票0票，弃权票0票。

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2019年3月20日


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