公告日期：2019-03-20

公告编号：2019-014
证券代码：838600 证券简称：佰美基因 主办券商：海通证券
陕西佰美基因股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月10日上午10点。

预计会期0.2天
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2019-014
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案
（二）审议《关于公司2018年年度报告及公司2018年年度报告摘要》的议案
（三）审议《关于审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告》的议案
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告》的议案
（五）审议《关于公司2018年度权益分派预案》的议案
（六）审议《关于公司2019年度财务预算报告》的议案
（七）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案
（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
（九）审议《关于公司董事会换届选举》的议案


公告编号：2019-014
（十）审议《关于追认关联借款及偶发性关联交易》的议案
（十一）审议《关于追认关联交易及偶发性关联交易》的议案
（十二）审议《关于追认新疆宜正股权投资有限合伙企业关联交易》的议案

以上议案经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，并于2019年3月20日全国中小企业股份转让系统规定的披露平台进行了披露。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持有公司股份的证明；接受委托代理他人出席会议的股东代理人，应出示该代理人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示该代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的法人股东盖章的书面授权委托书。3、股权登记日记载于股东名册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。请出席人员在《会议登记册》上登记。
4、请与会人员准时到会。
（二） 登记时间：2019年4月10日上午9点


公告编号：2019-014
（三） 登记地点：陕西佰美基因股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：诸映虹

联系电话：18092901172
（二） 会议费用：费用自理
五、 备查文件目录

（一）第六届董事会第二十九次会议记录

（二）第六届董事会第二十九次会议决议

陕西佰美基因股份有限公司
董事会
2019年3月20日

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