公告日期：2019-02-20

公告编号：2019-003
证券代码：838600 证券简称：佰美基因 主办券商：海通证券

陕西佰美基因股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数107,125,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。


公告编号：2019-003
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，建议在现有的经营范围中增加“企业咨询管理，培训服务；会议服务；计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医学研究和试验发展；第三类医疗器械（6840体外诊断试剂）生产”项目，并根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司章程进行如下修正：

拟修正为：第十二条公司的经营范围为：

生物技术、医药技术及相关产品的研制、开发、技术服务及转让；医学、医疗及生物技术相关产品的研制、开发、检验、技术服务及转让；对医疗机构的投资（仅限公司自有资金）、管理咨询、信息服务；实验室设备、试剂及耗材的销售；农副产品、食品的检测、检验；房屋租赁；设备租赁；企业咨询管理，培训服务；会议服务；计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医学研究和试验发展；第三类医疗器械（6840体外诊断试剂）生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.议案表决结果：

同意股数107,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2019-003
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易无需回避表决
三、 备查文件目录
（一）经与会股东代表签字确认的2019年第一次临时股东大会决议；（二）经与会股东代表、董事和记录人签字确认的2019年第一次临时股东大会记录。

陕西佰美基因股份有限公司
董事会
2019年2月20日

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