公告日期：2017-06-09

公告编号：2017-047



证券代码：838599 证券简称：价之链 主办券商：兴业证券



深圳价之链跨境电商股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月6日，专人通知。



2、会议召开时间：2017年6月9日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：通讯表决



5、会议召集人：董事长甘情操



6、会议主持人：董事长甘情操



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》



公告编号：2017-047



1、议案内容



根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



此议案需提交2017年第六次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



提请公司召开2017年第六次临时股东大会，审议上述议案。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



此议案不需要提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



《深圳价之链跨境电商股份有限公司第一届董事会第十四次会 公告编号：2017-047



议会议决议》



特此公告。



深圳价之链跨境电商股份有限公司



董事会



2017年6月9日




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