公告日期：2017-05-02

证券代码：838599 证券简称：价之链 主办券商：兴业证券



深圳价之链跨境电商股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月2日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：通讯表决



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长甘情操



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份3,993,788股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<深圳价之链跨境电商股份有限公司2017年度第



一次股票发行方案(修订稿)>的议案》



1、议案内容



公司拟对《深圳价之链跨境电商股份有限公司2017年度第一次



股票发行方案》（公告编号【2017-003】）中“四（六）2、董事会席位”、“四（六）4、乙方收购甲方持有的公司股份之（1）、（2）、（3）、（5）、（8）、（10）”、“四（六）5、优先认购权和优先购买权”的内容进行修订。



具体内容详见2017年4月17日于全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《深圳价之链跨境电商股



份有限公司 2017 年第一次股票发行方案修订公告》（ 公告编号



【2017-026】）、《深圳价之链跨境电商股份有限公司2017年度第一次



股票发行方案(修订稿)》（公告编号【2017-027】）。



2、议案表决结果：



同意股数 1,093,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公司控股股东、实际控制人甘情操先生与朱铃女士、公司股东深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)与该事项存在关联关系,均回避了对本议案的表决。



朱铃女士为深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)的执行事务合伙人。



(二)审议通过《关于签署经修订的<补充协议>的议案》



1、议案内容



鉴于公司控股股东、实际控制人甘情操先生及朱铃女士与海通开元投资有限公司、海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）、北京中融天然投资管理中心（有限合伙）已签署《股份发行认购合同》及《补充协议》，双方签署经修订的《补充协议》。



2、议案表决结果：



同意股数 1,093,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公司控股股东、实际控制人甘情操先生与朱铃女士、公司股东深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)与该事项存在关联关系,均回避了对本议案的表决。



朱铃女士为深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)的执行事务合伙人。



(三)审议通过《关于<深圳价之链跨境电商股份有限公司2017年度第



一次股票发行方案(第二次修订稿)>的议案》



1、议案内容



2017 年度第一次股票发行方案(修订稿)已经于2017年4月17



日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）上公告，公告编号为【2017-027】。现拟对该方案中“二（七）1（1）电商贸易业务资金需求、资金投入安排”、“四（八）6、优先认购权和优先购买权”等相关内容进行修订，详细修订内容详见公司4月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发……
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