公告日期：2017-04-11

证券代码：838599 证券简称：价之链 主办券商：兴业证券



深圳价之链跨境电商股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月11日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：通讯表决



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长甘情操



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份3,993,788股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修改<深圳价之链跨境电商股份有限公司章程>的议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》中对公司治理的明确要求，拟对原有《公司章程》进行针对性地修订。



2、议案表决结果：



同意股数 3,993,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(二)审议通过《关于修改<深圳价之链跨境电商股份有限公司股东大会议事规则>的议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》中对公司治理的明确要求，拟对原有《股东大会议事规则》进行针对性地修订。



2、议案表决结果：



同意股数 3,993,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(三)审议通过《关于修改<深圳价之链跨境电商股份有限公司董事会议事规则>的议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》中对公司治理的明确要求，拟对原有《董事会议事规则》进行针对性地修订。



2、议案表决结果：



同意股数 3,993,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(四)审议通过《关于修改<深圳价之链跨境电商股份有限公司监事会议事规则>的议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》中对公司治理的明确要求，拟对原有《监事会议事规则》进行针对性地修订。



2、议案表决结果：



同意股数 3,993,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(五)审议通过《关于修改<深圳价之链跨境电商股份有限公司关联交易管理制度>的议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》中对公司治理的明确要求，拟对原有《关联交易管理制度》进行针对性地修订。



2、议案表决结果：



同意股数 3,993,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
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