公告日期:2023-05-09
证券代码:838598 证券简称:阳东电瓷 主办券商:开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:湖南省醴陵市阳三办事处阳东村公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李蔚霞
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于召开 2022年度股东大会通知公告》(公告编号:2023-013)。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数104,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司董事会就 2022年工作情况进行了总结,形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》,公司董事长李蔚霞先生对公司董事会 2022 年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 104,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司监事会就 2022年工作情况进行了总结,形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》,公司监事会主席易昌裕先生对公司监事会 2022 年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 104,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http:www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)及《2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 104,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2022
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 104,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
(五)审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据公司实际情况和后续发展需要,公司制定了 2023 年度财务预算方案。2.议案表决结果:
普通股同意股数 104,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股……
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