公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-025

证券代码：838597 证券简称：基业长青 主办券商：安信证券
北京基业长青管理咨询股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 18 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-025

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 13 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区中关村南大街甲 27 号中扬科技大厦 401 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请房屋贷款暨关联交易》议案

北京基业长青管理咨询股份有限公司购买北京市计算中心于北京产权交易所
挂牌转让的北京市海淀区花园路甲 13 号院 7 号楼 305 室及 306 室房产用于公司
办公使用。本次交易以现金及银行贷款的方式支付。

根据公司经营发展以及流动资金的需要，公司拟向北京银行魏公村支行申请1000 万元购房贷款（具体贷额度以银行审批为准），期限 10 年（具体贷款年限以银行审批为准）。本次借款由公司自有流动资金 600 万元、公司股东颜晓维个人存款 400 万元、公司全资子公司北京长青在线教育科技有限公司提供阶段性担保，实际控制人刘日明承担连带责任担保的方式对该笔贷款进行担保。因此本次借款构成关联交易。

公司与上述关联方之间发生的关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易是公司业务发展所需，交易有利于公司持续稳定经营和促进公司发展，是合理的、必要和真实的。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出

公告编号：2019-025

席本次会议的，应出示本人身份证；

股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 18 日上午 9:00

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街甲 27 号中扬科技大厦 402 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：葛紫燕 联系电话：010-59507392
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京基业长青管理咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京基业长青管理咨询股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。