公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-014

证券代码：838597 证券简称：基业长青 主办券商：安信证券

北京基业长青管理咨询股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日以书面方式发出

5.会议主持人：刘日明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合公司法及公司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘日明先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

选举刘日明先生担任公司董事长。公司董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，任期与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-014

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任杨兴凤女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任杨兴凤女士担任公司总经理，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任周啸东先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任周啸东先生担任公司副总经理，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任葛紫燕女士为公司董事会秘书及财务负责人》议案1.议案内容：

聘任葛紫燕女士担任公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-014

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、北京基业长青管理咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。



北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2019年6月5日


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