公告日期：2019-06-03

北京基业长青管理咨询股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘日明董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,647,215股，占公司有表决权股份总数的99.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会对2018年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2.议案表决结果：



同意股数20,647,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数20,647,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于公司2018年财务审计报告》议案

1.议案内容：



公司编制了2018年财务报告，该报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了众环审字(2019)022492号《审计报告》。

2.议案表决结果：



同意股数20,647,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。



1.议案内容：



北京基业长青管理咨询股份有限公司2018年年度报告及年报摘要。

2.议案表决结果：



同意股数20,647,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数20,647,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据公司2019年经营发展计划，编制的公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数20,647,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



2018年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数20,647,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（八）审议通过《关于董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会全体董事任职期于2019年3月17日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘日明、颜晓维、王文周、周啸东、杨兴凤为公司第二届董事会董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。