公告日期：2020-04-27

证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：首创证券
北京博能科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838596 博能股份 2020 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所杨兴辉、张鼎城律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

2019 年董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积
极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，发展步入了一个新的阶段。 公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。
（二）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》
经综合业务评估，公司决定继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2020 年度财务审计机构。
（三）审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>》

公司监事会主席杨晋对公司 2019 年度监事会的工作做总结。
（四）审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制
了 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制
了公司 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司根据 2019 年度的经营状况和财务状况，结合公司聘请的审计机构出
具的审计报告，编制了 2019 年年度报告和年度报告摘要。
（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
公司 2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司核销应收账款坏账》

详 情 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上发布的《核销应收账款坏账公告》。
（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款。
（十）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》
的部分条款。
（十一）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的 部分条款。
（十二）审议《关于修改公司<监事会议事规则>》
根据《公司法》、《非上市……
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