公告日期:2021-04-27
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第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日以电话、
电子邮件方式通知。
5.会议主持人:董事长曾崇
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制《2020 年度总经理工作报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2020 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,现编制《2020 年度董事会工作报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2020 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
审议《2020 年度审计报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制《2020 年度财务决算报告》,提交董
事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制《2021 年度财务预算报告》,提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定不予分配利润。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于续聘中兴……
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