公告日期:2017-11-29
公告编号:2017-028
证券代码:838586 证券简称:三信防务 主办券商:开源证券
南京三信防务装备股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知已于2017年11月24日,
以书面形式发出。
2、会议召开时间:2017年11月28日上午10时。
3、会议召开地点:公司会议室召开。
4、会议召开方式:现场召开。
5、会议召集人:董事长魏可红
6、会议主持人:董事长魏可红
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-028
(一)审议通过《关于修改<南京三信防务装备股份有限公司章程>
的议案》。
1、议案内容
《南京三信防务装备股份有限公司章程》第七条原规定为“董事长为公司的法定代表人”,现修改为“总经理为公司的法定代表人”。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票;表决结果:通过。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需要提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议
案》
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票;表决结果:通过。
2、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况:
本议案不需要提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京三信防务装备股份有限公司第一届董事会第十六次会议 公告编号:2017-028
决议》。
特此公告。
南京三信防务装备股份有限公司
董事会
2017年11月29日
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