公告日期：2017-04-26

证券代码：838586 证券简称：三信防务 主办券商：开源证券



南京三信防务装备股份有限公司



关于追加确认2016年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



(二)关联方关系概述



本次追加确认偶发性关联交易的关联方的关系概述如下：



魏可红为公司控股股东、实际控制人；河北三信金属结构集团有限公司为实际控制人近亲属控制的其他企业；南京巨旺投资管理有限公司、南京携锐金属材料有限公司为公司实际控制人控制的其他企业；徐远风为公司董事、财务总监、董事会秘书。



(三)表决和审议情况



公司第一届董事会第十三次会议于2017年4月25日审议《关于



追加确认2016年偶发性关联交易的议案》，关联董事魏可红、郭世



立、徐远风回避表决，由于有表决权的董事不足三人，该议案直接提交2016年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



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本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



魏可红 河北省衡水市景县 - -



河北三信金属结 有限责任公司



构集团有限公司 河北省景县广川 （自然人投资 魏可义



或控股）



南京巨旺投资管 南京市高淳区经济开发 有限责任公司



理有限公司 区凤山路6号 （自然人投资 魏可红



或控股）



南京携锐金属材 南京市高淳区经济开发 有限责任公司



料有限公司 区凤山路5号 （自然人独 夏青



资）



徐远风 江苏省南京市栖霞区 - -



(二)关联关系



魏可红为公司的控股股东及实际控制人，直接持有公司股份



39,601,000 股，占公司股本总额的比例为69.84%，同时通过南京



巨旺投资管理有限公司间接持有本公司股份 2,696,250 股，占公



司股本总额的比例为 4.76%，担任公司董事长、总经理。 河北三



信金属结构集团有限公司股东魏可义、魏可新系魏可红之兄弟，为控股股东、实际控制人魏可红关系密切的家庭成员控股、参股或施加重大影响的其他企业。 南京巨旺投资管理有限公司系公司在册股东，持有公司2,696,250股股份，魏可红任该公司执行董事和法定代表人，为公司实际控制人控制的其他企业。 南京携锐金属材料有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。 徐远风系公司董事、财务总监、董事会秘书。



三、交易协议的主要内容



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为满足公司生产需要，公司向南京银行高淳支行贷款100万元，



魏可红为公司贷款提供个人担保；公司向南京携锐金属材料有限公司、河北三信金属结构集团有限公司的采购和加工费用分别为



451,390.25元、749……
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