智能科技:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
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2020-03-04 18:07:51
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公告日期:2020-03-04


公告编号:2020-002

证券代码:838585 证券简称:智能科技 主办券商:东北证券
北京北方智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 19 日 9:00—11:00。

预计会期 0.5 天

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包

公告编号:2020-002

含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838585 智能科技 2020 年 3 月 16


优先股

恢复表决权优先股

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

北京北方智能科技股份有限公司

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟向中国银行申请流动资金贷款 150 万元 》

根据公司发展需要,公司拟向中国银行北京分行申请人民币 150 万元流
动资金贷款,贷款期限为一年,为担保债务能如期履行,公司委托北京首创融 资担保有限公司为该笔贷款提供等额担保。公司实际控制人李明章及股东韩 文锋向北京首创融资担保有限公司提供反担保。反担保措施为:李明章及韩 文锋的个人无限连带责任保证。具体事项以公司最终与银行签订的协议为准(二)审议《关于全资子公司连储环保科技(上海)有限公司拟向南京银行上海
分行申请融资 500 万元 》

根据公司发展需要,公司全资子公司连储环保科技(上海)有限公司拟向 南京银行上海分行融资 500 万元。公司拟为全资子公司连储环保科技(上海) 有限公司向南京银行上海分行进行融资提供连带责任保证担保,担保金额不 超过 500 万元,担保期间为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起两年。 公司实际控制人李明章为全资子公司连储环保科技(上海)有限公司提供担保, 担保措施为:李明章的个人无限连带责任保证。具体事项以公司最终与银行签

公告编号:2020-002

订的协议为
准。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会 议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证;法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代 表人签署的授权委托书,单位营业执照复印件、股东账户卡。
办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记

(二)登记时间:2020 年 3 月 ……
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