公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-029

证券代码：838585 证券简称：智能科技 主办券商：东北证券
北京北方智能科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与自然人李明章共同出资设立控股子公司北京融驰能源科技有限公司，注册地址为北京市门头沟区，注册资本为1,000,000.00元人民币，其中本公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的60.00%,自然人李明章出资人民币400,000.00元，占注册资本的40.00%。经营范围为：以节能、环保为业务主体，自主研发、生产储能及备用电源设备，适用于国家电网、通讯、银行、医疗等行业。(公司名称、地址、投资方式及经营范围等具体以工商局核定为准)
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

关联关系：李明章系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。
截至本公告日持有公司10,148,542股份，持股比例为57.7048%，为公司第一
大股东。
（四）审议和表决情况


公告编号：2019-029

2019年6月10日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果为：同意票数4，反对票数0票，弃权票数0票。按照公司章程及相关规定，本次对外投资构成关联交易，关联董事李明章回避表决。根据《公司章程》的相关规定，该对外投资事项，尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李明章

住所：北京市西城区
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。
2、投资标的基本情况
名称：北京融驰能源科技有限公司
注册地：北京市门头沟区石龙经济开发区
经营范围：以节能、环保为业务主体，自主研发、生产储能及备用电源设备，适用于国家电网、通讯、银行、医疗等行业。(具体以工商局核定为准)。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例
额

北京北方智能 600,000.00 货币 认缴 60%
科技股份有限
公司

李明章 400,000.00货币 认缴 40%

公告编号：2019-029

四、对外投资协议的主要内容

北京北方智能科技股份有限公司与自然人李明章先生共同出资设立控股子公司北京融驰能源科技有限公司，主营以节能、环保为业务主体，自主研发、生产储能及备用电源设备，适用于国家电网、通讯、银行、医疗等行业。注册资本为1,000,000.00元人民币，其中北京北方智能科技股份有限公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的60.00%,自然人李明章出资人民币400,000.00元，占注册资本的40.00%。注册地址为北京市。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。