公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-030

证券代码：838584 证券简称：新达股份 主办券商：开源证券
内蒙古新达科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程春东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,484,460 股，占公司有表决权股份总数的 82.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-030

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟向银行申请贷款预计 1000 万元，最终贷款授信
额度以银行实际批复为准，公司以位于内蒙古包头市青山区装备制造产业园区 新工路 4 号的房屋和土地使用权为上述借款提供抵押担保。公司实际控制人罗 巨财、仇丽华为该笔贷款提供保证担保（该保证担保为公司单方面受益的交易， 免于按照关联交易的方式审议和披露）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,484,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
三、备查文件目录

《内蒙古新达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

内蒙古新达科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日

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