公告日期:2022-04-29
公告编号:2022-039
证券代码:838584 证券简称:新达股份 主办券商:开源证券
内蒙古新达科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨承航
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》议案
1.议案内容:
公司为补充流动资金,拟向银行申请贷款共计 920 万元, 最终贷款授信额
度以银行实际批复为准。 公司以位于内蒙古包头市青山区装备制造产业园区新
公告编号:2022-039
工路 4 号的房屋和土地使用权为上述借款提供抵押担保。
公司实际控制人罗巨财、仇丽华为该笔贷款提供保证担保(该保证担保为公司单方面受益的交易,免于按照关联交易的方式审议和披露)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 5 月 16 日 9:00 召开 2022 年第五次临时股东大会。具体
内容详见同日刊登在全国股转系统指定信息披露平台的公告《2022 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号 2022-040)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古新达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
内蒙古新达科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
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