公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-033

证券代码：838583 证券简称：南通三建 主办券商：中信建投

江苏南通三建集团股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄裕辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数1,080,144,000股，占公司有表决权股份总数的86.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司给江苏海钰供应链管理有限责任公司提供对外担保》的议案

1.议案内容：



公司拟与华夏银行股份有限公司南通分行（债权人）签订保证合同，为江苏海钰供应链管理有限责任公司（被担保人）向华夏银行股份有限公司南通分行（债权人）申请



公告编号：2018-033

银行借款3000万元提供担保。



2.议案表决结果：



同意股数48,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易,关联股东南通三建控股有限公司、南通三建慧创投资管理中心(普通合伙)、南通杰创投资管理中心(有限合伙)及南通广丰投资管理中心(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录



（一）《江苏南通三建集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。



江苏南通三建集团股份有限公司

董事会


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