公告日期:2018-08-06
公告编号:2018-029
证券代码:838583 证券简称:南通三建 主办券商:中信建投
江苏南通三建集团股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月6日
2.会议召开地点:二楼会议室召开
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月26日以通讯方式发出
5.会议主持人:黄裕辉
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司给江苏海钰供应链管理有限责任公司提供对外担保的议案》
1.议案内容:
公司拟与华夏银行股份有限公司南通分行(债权人)签订保证合同,为江苏海钰供应链管理有限责任公司(被担保人)向华夏银行股份有限公司南通分
公告编号:2018-029
行(债权人)申请银行借款3000万元提供担保。
2.议案表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
因公司董事袁备系江苏海钰供应链管理有限责任公司执行董事、总经理,且公司其余6名董事与袁备系一致行动人,故公司全体董事均需回避表决。鉴于出席本次董事会的非关联董事人数不足三人,本议案将直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于2018年8月21日9:00在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布《2018年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-030)
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏南通三建集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
江苏南通三建集团股份有限公司
董事会
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