公告日期：2018-04-25

证券代码：838583 证券简称：南通三建 主办券商：中信建投



江苏南通三建集团股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司于2018年4月25日召开的第一届董事会第二十四次会议审



议通过了《关于提请召2017年年度股东大会的议案》,本次会议的召



集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法合规。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月15日 9:00



结束时间： 2018年5月15日 11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京雍行律师事务所



（七）会议地点：公司二楼会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于审议〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》



（二）《关于审议〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》



（三）《关于审议〈公司2017年年度报告及其摘要的议案》



（四）《关于审议〈公司2017年度审计报告〉的议案》



（五）《关于审议〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》



（六）《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》



（七）《关于审议〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》



（八）《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》



（九）《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



（十）《关于继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》



（十一）《关于前期会计差错更正的议案》



（十二）《关于追认关联方为公司提供关联担保的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间: 2018年5月15日 8:00-9:00



（三）登记地点



公司二楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



地址：江苏省海门市狮山路 131号



联系人：顾冲



联系电话：0513-82315969



传真电话：0513-82315099



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《江苏南通三建集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》



（二）《江苏南通三建集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



江苏南通三建集团股份有限公司



董事会



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