公告日期:2018-04-25
证券代码:838583 证券简称:南通三建 主办券商:中信建投
江苏南通三建集团股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司于2018年4月25日召开的第一届董事会第二十四次会议审
议通过了《关于提请召2017年年度股东大会的议案》,本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法合规。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月15日 9:00
结束时间: 2018年5月15日 11:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、北京雍行律师事务所
(七)会议地点:公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于审议〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》
(二)《关于审议〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》
(三)《关于审议〈公司2017年年度报告及其摘要的议案》
(四)《关于审议〈公司2017年度审计报告〉的议案》
(五)《关于审议〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》
(六)《关于审议〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
(七)《关于审议〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》
(八)《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
(九)《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
(十)《关于继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
(十一)《关于前期会计差错更正的议案》
(十二)《关于追认关联方为公司提供关联担保的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间: 2018年5月15日 8:00-9:00
(三)登记地点
公司二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
地址:江苏省海门市狮山路 131号
联系人:顾冲
联系电话:0513-82315969
传真电话:0513-82315099
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)《江苏南通三建集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
(二)《江苏南通三建集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
江苏南通三建集团股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。