公告日期：2017-12-08

证券代码：838583 证券简称：南通三建 主办券商：中信建投



江苏南通三建集团股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月8日



2、会议召开地点：公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：黄裕辉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份1,083,644,000股，占公司股份总数的87.22%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司对外出售资产暨关联交易的议案》



1、议案内容



详细内容见公司2017年11月23日披露于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对外出售资产暨关联交易的公告》，公告编号：2017-048。



2、议案表决结果：



同意股数48,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,关联股东南通三建控股有限公司、南通三建慧创投资管理中心(普通合伙)、南通杰创投资管理中心(有限合伙)及南通广丰投资管理中心(有限合伙)回避表决。



(二)审议通过《关于公司受让控股子公司南通三建资产管理有限公司股权暨关联交易的议案》;



1、议案内容



详细内容见公司2017年11月23日披露于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告》，公告编号：2017-049。



2、议案表决结果：



同意股数48,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,关联股东南通三建控股有限公司、南通三建慧创投资管理中心(普通合伙)、南通杰创投资管理中心(有限合伙)及南通广丰投资管理中心(有限合伙)回避表决。



(三)审议通过《关于公司出售筑客云服股权暨关联交易的议案》1、议案内容



详细内容见公司2017年11月28日披露于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司出售筑客云服股权暨关联交易的公告》，公告编号：2017-052。



2、议案表决结果：



同意股数48,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,关联股东南通三建控股有限公司、南通三建慧创投资管理中心(普通合伙)、南通杰创投资管理中心(有限合伙)及南通广丰投资管理中心(有限合伙)回避表决。



四、备查文件目录



（一）《江苏南通三建集团股份有限公司2017年第六次临时股



东大会会议决议》；



（二）《江苏南通三建集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；



（三）《江苏南通三建集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。



江苏南通三建集团股份有限公司



董事……
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