公告日期：2017-11-28

公告编号： 2017-051

证券代码： 838583 证券简称： 南通三建 主办券商： 中信建投

江苏南通三建集团股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 11 月 28 日

2、 会议召开地点：公司二楼会议室

3、 会议召开方式：现场

4、 公司召集人：董事长

5、 会议主持人：董事长黄裕辉先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事

会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会

决议的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议《 关于公司出售筑客云服股权暨关联交易的议案》。

1、 议案内容

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-051

由于深圳市筑客云服科技有限公司（以下简称：“筑客云服”） 经

营情况不稳定，连续未达预期收益，运营风险较大，且后期需要加大

投入。为保障中小股东利益和优化公司产业结构，调整公司发展战略，

公司拟将持有筑客云服 35%的股权转让给南通三建控股有限公司，转

让价格为 175.00 万元，本次转让后，公司不再持有筑客云服的股权。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（ www.neeq.com.cn）的《关于公司出售筑客云服股权暨关联

交易的公告》，公告编号： 2017-052。

2、会议表决结果

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 7 票。

3、 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项， 全体董事回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案作为临时议案提交 2017 年第六次股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《江苏南通三建集团股份有限公司第一届董事会第二十次

会议决议》

（二）《 关于增加 2017 年第六次临时股东大会临时提案的函》

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日


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