公告日期：2017-09-08

证券代码：838583 证券简称：南通三建 主办券商：中信建投



江苏南通三建集团股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月8日



2、会议召开地点：公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：黄裕辉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份541,822,000股，占公司股份总数的87.22%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于〈江苏南通三建集团股份有限公司2017年半



年度权益分派预案〉的议案》;



1、议案内容



结合公司实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定2017年半年度权益分派的方案，拟以股本621,217,790股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本621,217,790股。本方案实施后，公司总股本将由621,217,790股增至1,242,435,580股(最终以中国证券登记结算公司登记为准)，公司注册资本将由 621,217,790元增至1,242,435,580元。同时授权公司董事会具体办理权益分派的有关事宜，并对应修改《公司章程》中有关条款。具体内容详见公司于2017年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)的《2017年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2017-038)。



2、议案表决结果：



同意股数541,822,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（二）审议通过《关于〈江苏南通三建集团股份有限公司2017年半



年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;



1、议案内容



议案内容详见公司于2017年8月24日披露于全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)的《江苏南通三建集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-039）。



2、议案表决结果：



同意股数541,822,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司在北京金融资产交易所挂牌募集待偿还余额不超过人民币20亿元的债权融资计划的议案》;



1、议案内容



为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构，降低财务费用，公司拟在北京金融资产交易所挂牌募集待偿还余额不超过人民币20亿元的债权融资计划。



2、议案表决结果：



同意股数541,822,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次债权融资计划挂牌相关事宜的议案》;



1、议案内容



为保证本次债权融资计划挂牌相关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会……
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