公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-036



证券代码：838583 证券简称：南通三建 主办券商：中信建投



江苏南通三建集团股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏南通三建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月24日下午14：00以现场召开的方式在集团二楼会议室召开，公司已于2017年8月14日通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张福斌主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。



二、议案审议情况



会议以现场举手表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于〈江苏南通三建集团股份有限公司2017年半



年度报告〉的议案》；



1、议案内容



根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规规定，公司编制了《江苏南通三建集团股份有限公司2017年半年度报告》。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-037）。 2、议案表决结果：



公告编号：2017-036



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司2017年第五



次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于〈江苏南通三建集团股份有限公司2017年半



年度权益分派预案〉的议案》；



1、议案内容



结合公司实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定2017年半年度权益分派的方案，拟以股本621,217,790股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本621,217,790股。本方案实施后，公司总股本将由621,217,790股增至1,242,435,580股(最终以中国证券登记结算公司登记为准)，公司注册资本将由621,217,790元增至1,242,435,580元。同时授权公司董事会具体办理权益分派的有关事宜，并对应修改《公司章程》中有关条款。具体内容详见公司《2017年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2017-038)。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-036



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年第五次



临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于〈江苏南通三建集团股份有限公司2017年半



年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；



1、议案内容



议案内容详见公司于2017年8月24日披露于全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)的《江苏南通三建集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-039）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年第五次



临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



《江苏南通三建集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



特此公告。



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