公告日期:2022-03-11
公告编号:2022-011
证券代码:838582 证券简称:德华生态 主办券商:东吴证券
苏州德华生态环境科技股份有限公司
董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监
事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一
次会议于 2022 年 3 月 11 日审议并通过:
选举杜建强先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 3 月
11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,806,000 股,占公司股本的 59.99%,不是失信联合惩戒对象。
聘任杜建强先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 3 月
11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,806,000 股,占公司股本的 59.99%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张瑛女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 3 月
11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 54,000 股,占公司股本的
公告编号:2022-011
0.37%,不是失信联合惩戒对象。
聘任朱文祺女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年
3 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股,占公司
股本的 1.36%,不是失信联合惩戒对象。
聘任朱文祺女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年
3 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股,占公司
股本的 1.36%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历
朱文祺,女,1991 年 2 月 10 日出生,中国国籍,无境外永久居
留权,毕业于美国加州大学洛杉矶分校,被授予经济学学士学位。2013
年 3 月至 2015 年 11 月,在苏州德华生态科技有限公司,担任市场部
总经理助理;2015 年 12 月至 2017 年 5 月,在苏州德华生态环境科
技股份有限公司,担任财务部会计。2017 年 5 月至 2018 年 9 月,在
苏州德华生态环境科技股份有限公司,担任财务总监、董事会秘书。
2018 年 9 月至 2020 年 11 月,求学。2020 年 11 月至 2022 年 2 月,
在苏州德华生态环境科技股份有限公司,担任董事会秘书、协助处理财务部分工作。2022 年 3 月至今,在苏州德华生态环境科技股份有限公司,担任董事会秘书、财务负责人,任期至第三届董事会届满为止。
(三) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一
次会议于 2022 年 3 月 11 日审议并通过:
公告编号:2022-011
选举冯桐先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 3
月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,
不是失信联合惩戒对象。
(四) 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职
工代表大会于 2022 年 3 月 11 日审议并通过:
选举冯桐先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年
3 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响:
本次董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相……
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