公告日期：2021-12-28

证券代码：838582 证券简称：德华生态 主办券商：东吴证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司

2021 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜建强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,553,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.70%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，现修订《承诺管理制度》。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《苏州德华生态环境科技股份有限公司承诺管理制度》（公告号：2021-055）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,553,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

（二） 审议通过《关于预计 2022 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1.公司租赁徐瑞银拥有的位于苏州工业园区九华路 110 号幢 402
室的房屋作为办公场地。预计 2022 年度公司与徐瑞银拟发生日常关联交易总额为 213,417 元人民币。董事会认为：该关联交易是公司生产经营的实际需要，拟发生交易定价按市场公允价格为依据，不损害本公司及其它非关联方的利益，交易符合自愿、公平、合理的原则。
2.因公司发展需求，公司预计 2022 年与北京易二零环境股份有限公司签订不超过 10 万元的咨询服务合同。

3.因公司运营需求，公司预计 2022 与董事会秘书朱文祺配偶之父亲控股公司苏州市尚风汽车贸易有限公司产生不超过 10 万元的保养维修服务费用。

详细内容可见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台发布的《苏州德华生态环境科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-056）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,353,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及股东朱文祺构成关联关系,共持有 200,000 股,占公司股份 1.36%,回避本议案表决。

（三） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，同时在风险可控的前提下，公司拟使用累计发生额不超过人民币 500万元额度的自有经营性闲置资金进行委托理财。公司购买收益类的银行或证券公司理财产品，每笔期限不超过 6 个月，不得购买以股票、利率、汇率及衍生品种为投资标的高风险理财产品。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

详细内容可见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台发布的《苏州德华生态环境科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-057）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,553,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。……
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