公告日期:2020-11-20
公告编号:2020-045
证券代码:838581 证券简称:建业科技 主办券商:华融证券
上海建业信息科技股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司 章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 8 日 10 时。
(六)出席对象
公告编号:2020-045
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838581 建业科技 2020 年 12 月 3
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司偶发性关联交易的议案》
公司与上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司拟签订《技术开发合同》, 项目名称为印章一体化管控平台,合同金额为 32 万元。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账
公告编号:2020-045
户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份 证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理 人本人身份证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份 证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件,股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式 登记。
(二)登记时间:2020 年 12 月 8 日上午 8 时-10 时
(三)登记地点:上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:袁野;联系电话:021-66601882;邮箱:
yuanye@shjysoft.com;联系地址:上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼
公司会议室
(二)会议费用:食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
上海建业信息科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日
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