公告日期：2020-03-12

证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券
上海建业信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十八条 公司股东为依法持有公司股份 第二十八条 公司股东为依法持有公司股份的法人或者自然人。股东按其所持有股份的 的法人或者自然人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务：持有同一种类股 种类享有权利，承担义务：持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
公司明确股东的权利、义务。公司应当建立
与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公
司重大事项的知情权、参与决策和监督等权
利。

第四十条 股东大会是公司的权力机构，公 第四十条 股东大会是公司的权力机构，公
司制定《股东大会议事规则》。 司制定《股东大会议事规则》，《股东大会议
事规则》明确股东大会的职责，以及召集、
通知、召开和表决等程序，规范股东大会运
作机制，列入公司章程。

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司提供担保的，应当提交公

股东大会审议通过。 司董事会审议；符合下列情形之一的，还应
（一）连续 12 个月内累计担保总额达到最近 当提交股东大会审议：
一期经审计的公司净资产的 50％以上的担 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
保； 净资产 10%的担保；

（二）连续12个月内累计担保总额达到最近 （二）公司及公司控股子公司的对外担保总一期经审计的公司总资产的 30％以上的担 额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以
保； 后提供的任何担保；

（三）单笔担保额达到最近一期经审计净资 （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提
产 10％以上的担保； 供的担保；

（四）为资产负债率达到 70％以上的担保对 （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
象提供的担保； 则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 担保；

的担保； （五）为股东、实际控制人及其关联方的提
供的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。

第四十二条 股东大会分为年度股东大会和 第四十二条 股东大会分为年度股东大会和
临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》
两个月以内召开临时股东大会： 规定和下列情形之一的应当召开临时股东大
会情形的，自事实发生之日起 2 ……
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