公告日期：2020-03-12

证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券
上海建业信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 1 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838581 建业科技 2020 年 3 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<上海建业信息科技股份有限公司章程>的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，详情披露在 股转公司官网 http://www.neeq.com.cn；公告编号：2020-004。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》的相关规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》的相关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》


议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》的相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订。
（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》的相关规定，现对《对外担保管理制度》进行相应修订。
（六）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》的相关规定，现对《投资者关系管理制度》进行相应修订。
（七）审议《关于 2020 年日常性关联交易预估公告的议案》

议案内容：公司根据 2020 年度日常经营需要，对日常性关联交易进行预 估。关联交易详情披露在股转公司官网 http://www.neeq.com.cn；公告编号： 2020-010
（八）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司已于 2019 年 10 月 25 日与关联方上饶市建筑科技产业园投
资管理有限公司签订了《技术开发合同》。
项目名称为：印章一体化管控平台

有效期限：2019 年 10 月 25 日至 2020 年 10 月 24 日

开发费用：32 万元
项目内容：为建筑科技产业园搭建印章一体化管控平台， 防范用印安全风险， 实现精细化、全流程闭环的高效管理，引入章管家印章智慧管理解决方案，通 过智能印章的“人章分离、远程授权及图像采集”实时监控用印现场，严密防 范偷盖、私盖、多盖、盖白等不合规用印，可以有效防范恶意用章情况，降低 印章安全风险
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的……
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