公告日期:2019-11-01
公告编号:2019-030
证券代码:838581 证券简称:建业科技 主办券商:华融证券
上海建业信息科技股份有限公司监事会主席任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第五次会议于 2019 年10 月 31 日审议并通过:
选举陈磊先生为公司监事会主席,任职期限至 2021 年 5 月 29 日,自 2019 年 10
月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由
陈磊先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
原公司监事会主席杜林先生由于个人原因辞去监事会主席职位。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,为使监事会成员符合法定人数,故提名选举陈磊先生为公司新任监事会主席。
(三)新任董监高人员履历
陈磊,男,中国国籍,无境外永久居留权,1987 年 4 月生,研究生学历。2011 年
3 月至 2017 年 7 月担任宏盛建业投资集团有限公司文宣部经理;2017 年 8 月至今担任
上海建业信息科技股份有限公司运营推广总监;2018 年 5 月至今,担任上海建业信息科技股份有限公司监事。
公告编号:2019-030
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述人员的任免符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海建业信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
上海建业信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日
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