公告日期:2022-01-07
公告编号:2022-002
证券代码:838578 证券简称:东方信达 主办券商:粤开证券
山东东方信达信息科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 31 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席范丽俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举范丽俊为公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容:
公司第二届监事会任期将于 2022 年 1 月 24 日届满,根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定,公司监事会现提名范丽俊女士为公司第三届监事会监事,任
公告编号:2022-002
期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。具体详见公
司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举刘浩为公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容:
公司第二届监事会任期将于 2022 年 1 月 24 日届满,根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定,公司监事会现提名刘浩先生为公司第三届监事会监事,任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。具体详见公司
于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东东方信达信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
山东东方信达信息科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 7 日
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