公告日期:2022-01-07
公告编号:2022-006
证券代码:838578 证券简称:东方信达 主办券商:粤开证券
山东东方信达信息科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 24 日 09:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-006
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838578 东方信达 2022 年 1 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举王建新为公司第三届董事会董事的议案》
公司第二届董事会任期将于 2022 年 1 月 24 日届满,根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定,公司提名王建新先生为公司第三届董事会成员,任期三年,
自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体详见公司于 2022 年 1
月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平(www.neeq.com.cn)上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2022-003)。(二)审议《关于选举刘乃娟为公司第三届董事会董事的议案》
公司第二届董事会任期将于 2022 年 1 月 24 日届满,根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定,公司提名刘乃娟女士为公司第三届董事会成员,任期三年,
自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体详见公司于 2022 年 1
月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平(www.neeq.com.cn)上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2022-003)。(三)审议《关于选举苑修锦为公司第三届董事会董事的议案》
公司第二届董事会任期将于 2022 年 1 月 24 日届满,根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定,公司提名苑修锦先生为公司第三届董事会成员,任期三年,
自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体详见公司于 2022 年 1
月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平(www.neeq.com.cn)上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2022-003)。(四)审议《关于选举柴世栋为公司第三届董事会董事的议案》
公司第二届董事会任期将于 2022 年 1 月 24 日届满,根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定,公司提名柴世栋先生为公司第三届董事会成员,任期三年,
公告编号:2022-006
自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体详见公司于 2022 年 1
月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平(www.neeq.com.cn)上披露的《山东东方信达信……
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