公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-012



证券代码：838577 证券简称：杰鑫科技 主办券商：方正证券



广州杰鑫科技股份有限公司



偶发性关联交易公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为补充临时经营流动资金需要，公司于2017年6月与中国建设



银行股份有限公司广州天河支行签署《小微企业快贷借款合同》（合同编号：2017年天额度字第144号），借款额度为人民币200.00万元，借款额度有效期为2017年6月7日至2018年6月6日，在额度有效期内，借款额度可以循环使用。该合同的共同借款人（保证人）为李晓辉，实质上构成了对公司的关联担保。



(二)关联方关系概述



李晓辉为公司股东及实际控制人之一，并担任公司董事长兼总经理，因此，本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



上述关联交易在发生时未能及时审议，公司于2018年4月26日



召开第一届董事会第十三次会议审议了《关于补充确认关联担保的议 公告编号：2018-012



案》，根据《公司章程》的相关规定，董事李晓辉为本议案交易对手方，董事杨雷及孙雯为董事李晓辉的一致行动人，三人需回避表决，非关联董事不足三人，本议案将直接提交公司2017年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联担保不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名 住所



李晓辉 广州市天河区天河路490号壬丰大厦1805室



(二)关联关系



李晓辉为公司股东及实际控制人之一，并担任公司董事长兼总经理。



三、交易协议的主要内容



公司于2017年6月与中国建设银行股份有限公司广州天河支行



签署《小微企业快贷借款合同》（合同编号：2017年天额度字第144



号），借款额度为人民币200.00万元，借款额度有效期为2017年6



月7日至2018年6月6日，在额度有效期内，借款额度可以循环使



用。该合同的共同借款人（保证人）为李晓辉。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用，本次担保不存在 公告编号：2018-012



侵害中小股东和公司利益的行为。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次公司实际控制人李晓辉作为公司银行借款的共同借款人（保证人）是为了解决公司的临时资金周转需要，且未收取任何费用，因此，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联担保利于公司日常业务的开展，未对公司正常生产经营活动造成不利影响，公司的独立性没有因为本次关联交易受到影响。



六、备查文件目录



(一)《广州杰鑫科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》;(二)《小微企业快贷借款合同》。



广州杰鑫科技股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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