公告日期：2017-09-15

广州杰鑫科技股份有限公司 公告编号：2017-036



证券代码：838577 证券简称：杰鑫科技 主办券商：方正证券



广州杰鑫科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李晓辉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，



持有表决权的股份 19,111,490 股，占公司股份总数的 74.92%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认关联借款的议案》



1.议案内容



为补充临时经营流动资金需要，公司于2017年1月分别向公司股



东、实际控制人、董事长兼总经理李晓辉借入资金人民币500,000.00



元；向公司股东、实际控制人、董事、副总经理兼董事会秘书孙雯借广州杰鑫科技股份有限公司 公告编号：2017-036



入资金人民币1,200,000.00元，本次交易构成了公司的关联交易。该



关联交易发生时未能及时审议，现予以补充审议。



2.议案表决结果



同意股数 4,111,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



股东李晓辉及股东孙雯为本议案交易对手方，股东杨雷、李晓辉、孙雯为公司的一致行动人，机构股东广州载晟投资管理中心（有限合伙）受股东李晓辉控制， 故上述4名股东回避表决。其中股东孙雯回避表决股数 3,300,000 股； 股东杨雷回避表决股数 4,650,000 股；股东李晓辉回避表决股数 4,050,000 股，股东广州载晟投资管理中心（有限合伙）回避表决股数 3,000,000 股，回避表决股数合计为15,000,000股。



三、备查文件目录



（一）《广州杰鑫科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大



会会议决议》。



广州杰鑫科技股份有限公司



董事会



2017年9月15日




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