公告日期：2017-08-29

广州杰鑫科技股份有限公司 公告编号：2017-031



证券代码：838577 证券简称：杰鑫科技 主办券商：方正证券



广州杰鑫科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广州杰鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于会议前 10 日以书面的方式发出。会议于2017年 8月29日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席庞少妹主持。



应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会



议的监事共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人，本次会议



的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下决议：



(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



议案内容：根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及



《公司章程》的规定，提请各位监事对《广州杰鑫科技股份有限公司2017年半年度报告》进行审议，并拟发表如下意见：



1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、



公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；



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2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全



国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报



告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告能



从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况；



3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制



和审议的人员有违反保密规定的行为。



表决结果：同意票3票；反对票0 票；弃权票0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



该议案不需要提交股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）经与会监事签字确认的《广州杰鑫科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；



（二）《广州杰鑫科技股份有限公司2017年半年度报告》。



广州杰鑫科技股份有限公司



监事会



2017年8月29日




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