公告日期：2017-07-10

公告编号：2017-025



证券代码：838577 证券简称：杰鑫科技 主办券商：方正证券



广州杰鑫科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广州杰鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年7月10日上午9时在公司会议室召开。本次会议采取现场会议的方式召开。会议通知和议案资料已于2017年6月30 日以书面的方式发出。会议由董事长李晓辉主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事5人。董事会秘书、监事列席了会议。本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



本次会议以投票表决方式审议了如下议案：



（一）审议通过《关于补充确认公司部分募集资金变更用途的议案》；



议案内容：公司于2017年4月25日完成了2017年第一次股票



发行，共募集资金人民币1,100万元，募集资金用途为用于购买固定



资产400万元，购买原材料700万元。在实际使用过程中，公司根据



实际需求调整购买固定资产方案，超出原预计的购买固定资产金额 公告编号：2017-025



22 万元。实际使用金额超出预计金额时公司未能及时对变更募集资



金用途进行审议并公告，但公司已于2017年5月10日补充披露《关



于追认部分募集资金变更用途的公告(补发)》（公告编号：2017-021）及相关说明公告，现予以补充审议。



表决结果：同意5票,反对0票，弃权 0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于补充审议购买固定资产的公告》



议案内容：公司于2017年5月2日签署了《商品房买卖合同》，



使用2017年第一次股票发行的募集资金购买房屋用作武汉分公司的



经营场所，金额为422万元，该厂房位于湖北省武汉市江夏区光谷二



路与高新五路交汇处光谷新动力工业园14栋4楼，购买时未能及时



审议，现予以补充审议。



表决结果：同意5票,反对0票，弃权 0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交公司股东大会审议。



（三）审议《关于补充审议关联交易的议案》



议案内容：董事孙雯在2017年6月28日办理购买武汉分公司厂



房的不动产登记时，以其个人资金垫付了该厂房的相关契税、印花税及不动产登记费用共163,421.90元，该情形实质上构成了其对公司的关联借款。该关联交易发生时未能及时审议，现予以补充审议。



审议情况：董事孙雯为本议案交易对手方，董事杨雷及董事李晓 公告编号：2017-025



辉为孙雯的一致行动人，三人需回避表决。非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟定于2017年7月25日在公司会议室召开2017



年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。



审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



(一)经与会董事签字确认的《广州杰鑫科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》;



（二）《武汉市商品房买卖合同》；



（三）不动产登记时的相关税费凭证。



广州杰鑫科技股份有限公司



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