公告日期：2017-01-25

广州杰鑫科技股份有限公司 股票发行方案

公告编号： 2017-004

证券简称：杰鑫科技 证券代码： 838577 主办券商：方正证券

广州杰鑫科技股份有限公司

（住所： 广州市天河区天河路490号壬丰大厦1805室）

股票发行方案

主办券商

方正证券股份有限公司

（住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24层）

二〇一七年一月

广州杰鑫科技股份有限公司 股票发行方案

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声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律

责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化， 由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

广州杰鑫科技股份有限公司 股票发行方案

2

目录

声明 ......................................................................1

目录 ......................................................................2

一、公司基本情况 ..........................................................4

二、发行计划 ..............................................................4

（一）发行目的............................................................................................................................4

（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排........................................................................4

（三）发行价格以及定价方法....................................................................................................9

（四）发行股份数量及预计募集资金总额................................................................................9

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况................................................................9

（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺..............................................10

（七）募集资金用途..................................................................................................................10

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......................................................................12

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......................................................12

（十）本次发行涉及备案事项情况..........................................................................................12

（十一）本次募集资金的存放与管理......................................................................................12

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..............................13

四、其他需要披露的信息....................................................13

五、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容 ............................13

六、与本次股票发行有关的中介机构 .......……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。