公告日期:2019-05-07
公告编号:2019-016
证券代码:838575 证券简称:伸美股份 主办券商:国融证券
浙江伸美压克力股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月5日
2.会议召开地点:浙江丽水市水阁工业区岑山路3号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:贾管浦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数22,800,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数22,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2019-016
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数22,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月10日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数22,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
2018年利润分配方案:不分配利润,不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数22,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2019-016
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
2018年度,公司依据企业会计准则的规定,公司的财务报表真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,在所有重大方面公允地反映了本公司2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:
同意股数22,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。