公告日期:2019-03-26
公告编号:2019-009
证券代码:838575 证券简称:伸美股份 主办券商:国融证券
浙江伸美压克力股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月26日
2.会议召开地点:丽水市水阁工业区岑山路3号
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月20日以通讯方式发出
5.会议主持人:林移芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会成员已经2019年第一次临时股东大会及2019年职工代表大会第一次会议审议通过并正式任命,根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟选举林移芬为公司第二届监事会主席,任期三年,自第二届监事会第
公告编号:2019-009
一次会议审议通过之日起生效。林移芬不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的《浙江伸美压克力股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
浙江伸美压克力股份有限公司
监事会
2019年3月26日
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