公告日期:2019-03-20
公告编号:2019-007
证券代码:838575 证券简称:伸美股份 主办券商:国融证券
浙江伸美压克力股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月20日
2.会议召开地点:丽水市水阁工业区岑山路3号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:贾管浦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数22,800,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年3月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2019-003)。
公告编号:2019-007
2.议案表决结果:
同意股数22,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年3月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:
同意股数22,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
(一)《浙江伸美压克力股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。
浙江伸美压克力股份有限公司
董事会
2019年3月20日
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