公告日期:2019-03-05
公告编号:2019-003
证券代码:838575 证券简称:伸美股份 主办券商:国融证券
浙江伸美压克力股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九次会议于2019年3月1日审议并通过:
提名贾管浦、贾根芬、张平平、王爱雪、虞晓渊为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开11日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长贾管浦主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事贾管浦持有公司股份11,628,000股,占公司股本的51.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事贾根芬持有公司股份11,172,000股,占公司股本的49.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事张平平持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事王爱雪持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事虞晓渊持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公告编号:2019-003
上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的合理要求,未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
与会董事签字确认的《浙江伸美压克力股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
浙江伸美压克力股份有限公司
董事会
2019年3月5日
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