公告日期:2018-03-14
公告编号:2018-001
证券代码:838575 证券简称:伸美股份 主办券商:国融证券
浙江伸美压克力股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江伸美压克力股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事
会第六次会议于 2018年3月4日发出会议通知,于2018年3月14
日在公司会议室召开。应出席董事5人,实际出席并参加表决董事5
人。会议由董事长贾管浦先生主持,高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
议案内容:根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年年度报告的审计机构,负责公司财务报告审计工作。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证,具备提供财务审计服务的相关业务资质。详情见公司批露于全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台(www.neeq.com.cn)的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号: 公告编号:2018-001
2018-002)。
公司原审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允,执业过程中履行了审计机构应尽的职责,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司董事会对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
提交股东大会审议情况:此议案需提交公司2018年第一次临时
股东大会审议。
(二)《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
议案内容:提请公司于2018年3月29日召开2018年第一次临
时股东大会。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的《浙江伸美压克力股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
浙江伸美压克力股份有限公司
董事会
2018年3月14日
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