公告日期：2017-09-04

公告编号：2017-019



证券代码：838575 证券简称：伸美股份 主办券商：国融证券



浙江伸美压克力股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月4日



2.会议召开地点：丽水市水阁工业区岑山路3号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：贾管浦



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份22,800,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》



公告编号：2017-019



1.议案内容



2017年6月19日，为支持公司的发展，虞晓渊借给公司50万



元，补充公司流动资金，用于公司购买原料。虞晓渊为公司董事，本次交易构成关联交易。



2.议案表决结果：



同意股数22,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东贾管浦和股东贾根芬与该议案具有关联关系，由于全体股东与该议案均具有关联关系，根据公司《关联交易实施细则》的规定，该议案不适用回避表决制度。



三、备查文件目录



《浙江伸美压克力股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。



浙江伸美压克力股份有限公司



董事会



2017年9月4日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。