公告日期:2017-04-27
证券代码:838575 证券简称:伸美股份 主办券商:国融证券
浙江伸美压克力股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月17日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年4月27日上午9:00-12:00
3、会议召开地点:浙江丽水市阁工业区岑山路3号公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:贾管浦
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、 议案审议情况
(一)审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,浙江伸美压克力股份有限公司2016年度董事会工作报告已完成,提请董事会审议通过。2、表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
不属于关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议并通过了《公司2016年度总经理工作报告》的议案;
1、议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,浙江伸美压克力股份有限公司2016年度总经理工作报告已完成,提请董事会审议通过。2、表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
不属于关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议并通过了《公司2016年度报告及摘要》的议案;
1、议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,浙江伸美压克力股 份有限公司2016年度报告及年报摘要已完成,提请董事会审议通过。
2、表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
不属于关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》的议案;
1、议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,浙江伸美压克力股份有限公司2016年度财务决算报告已完成,现拟提请董事会审议通过。2、表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
不属于关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议并通过了《公司2017年度财务预算报告》的议案;
1、议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,浙江伸美压克力股份有限公司2017年度财务预算报告已完成,现拟提请董事会审议通过。
2、表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
不属于关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(六)审议并通过了《公司2016年度利润分配方案》的议案;
1、议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,浙江伸美压克力股份有限公司经商议决定不对2016年的利润进行分配,不进行资本公积金转增股本,提请董事会审议通过。……
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