公告日期:2024-06-11
公告编号:2024-021
证券代码:838570 证券简称:豫王建能 主办券商:天风证券
豫王建能科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司第三届董事会第十二次会议(临时
会议)于 2024 年 6 月 11 日审议并通过了《关于任命公司董事会秘书的议案》。
任命宁宇鹏先生为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2024
年 6 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任命原因
原董事会秘书高郡艺先生因个人原因辞去董事会秘书职务,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要,现任命宁宇鹏先生担任公司董事会秘书。(三)新任董监高人员履历
宁宇鹏,男,中国国籍,1992 年 12 月出生,硕士学历,无境外永久居留权,持有
深交所董秘资格证书。2015 年 7 月至 2022 年 6 月任东北证券股份有限公司机构业务岗、
高级项目经理;2022 年 6 月至 2023 年 10 月任吉林省西点药业科技发展股份有限公司
总经理助理;2023 年 12 月至 2024 年 5 月任华美亿丰生物资源开发(长春)有限公司
董事会秘书。2024 年 6 月加入公司。
二、任命对公司产生的影响
公告编号:2024-021
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于进一步提高公司的管理水平,不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《豫王建能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议(临时会议)决议》
豫王建能科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日
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