公告日期：2024-05-23

证券代码：838570 证券简称：豫王建能 主办券商：天风证券
豫王建能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数76,779,490 股，占公司有表决权股份总数的 64.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员和信息披露工作人员列席会议。
二、议案审议情况

出席会议的股东经过认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长汇报2023 年度董事会工作情况。

议案表决结果：同意股数 76,779,490 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况。

议案表决结果：同意股数 76,779,490 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司章程的相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《豫王建能科技股份有限公司 2023 年年
度报告摘要》以及《豫王建能科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

议案表决结果：同意股数 76,779,490 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法律和公司章程的相关规定，依据立信会计师事务所出具的审计报告，结合 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意股数 76,779,490 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

公司以 2023 年度的经营情况为基础，综合考虑公司所处行业发展阶段以及2024 年度经营目标和未来发展战略，并结合 2023 年度财务状况，对公司 2024年度主要财务指标进行了测算，编制了《2024 年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意股数 76,779,490 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

根据公司 2023 年度的财务状况、现金流量和经营成果情况，综合考虑公司……
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