公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-009
证券代码:838570 证券简称:豫王建能 主办券商:天风证券
豫王建能科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他 租赁关联方房屋作为办 500,000 500,000
公用房
合计 - 500,000 500,000 -
(二) 基本情况
关联方姓名:杨伟杰
关联方住所:长春市二道区东站街道祡盈花城委 413 组
公告编号:2024-009
关联关系:杨伟杰是公司控股股东、实际控制人,并任公司董事长、总经理,构成关联关系。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2024 年 4 月 24 日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议《关于预计 2024
年度日常性关联交易的议案》的议案,关联董事杨伟杰、杨长伟、杨福伟需回避表决,由于出席董事会的无关联董事人数不足三人,无法形成有效表决,故应将该事项提交股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据
本次关联交易参照市场价格,遵循公开、公平、公正、合理、自愿的原则,由双方协商定价,不存在损害公司及公司股东利益的情形,且公司独立性未因关联交易受到影响。
(二) 交易定价的公允性
本次关联交易参照同类办公场地的市场价格进行定价,最终确认的价格经董事会审议通过,具有公允性。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司在预计 2024 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要,签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性
上述预计的租赁办公场所关联交易系方便公司员工办公、吸引人才以及公司正常经
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营发展的需要,参照市场价格,遵循公开、公平、公正、合理、自愿的原则,是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述预计的租赁办公场所关联交易是方便公司员工办公、吸引人才以及公司正常经营发展的需要,不存在损害公司及股东利益的行为,不会对公司的财务状况和经营成果产生负面影响,不影响公司的独立性。
六、 备查文件目录
豫王建能科技股份有限公司第三次董事会第十一次会议决议
豫王建能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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