公告日期:2024-04-26
证券代码:838570 证券简称:豫王建能 主办券商:天风证券
豫王建能科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:杨伟杰
6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员以及负责信息披露事务工作人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《总经理工作细则》的规定,由总经理汇报2023 年度工作情况,总结公司 2023 年的总体经营情况、工程项目施工情况、经营成果,并对 2024 年的发展目标及规划进行展望。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司章程的相关规定,公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告
摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《豫王建能科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》以及《豫王建能科技股份有限公司 2023 年年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,结合 2023 年度公司经营情况和财务状况,编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司以 2023 年度的经营情况为基础,综合考虑公司所处行业发展阶段以及2024 年度经营目标和未来发展战略,并结合 2023 年度财务状况,对公司 2024年度主要财务指标进行了测算,编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
根据公司 2023 年度的财务状况、现金流量和经营成果情况,综合考虑公司目前所处的行业发展阶段、经营目标、投资发展规划以及未来发展战略,并结合2024 年度实际经济环境以及公司资金需求,决定 2023 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》的议案1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核,并出具了专项报告。
具……
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