枫华实业:2024年第一次临时股东大会决议公告
枫华实业资讯
2024-03-11 17:37:12
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公告日期:2024-03-11


公告编号:2024-004

证券代码:838569 证券简称:枫华实业 主办券商:申万宏源承销保荐
郑州枫华实业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点:郑州枫华实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:董事长马维理
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数18,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公告编号:2024-004

财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

郑州枫华实业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请了上会会计师事务所
(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度审
计机构。鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则,并综合考虑审计质量和审计业务的连续性,公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《郑州枫华实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

郑州枫华实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日


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